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內部稽核

內部稽核組織

本公司內部稽核之組織隸屬董事會。

內部稽核運作

1. 每月按稽核計畫,查核各單位或不定期查核需改善之單位,次月將查核報告上呈總經理,另稽核主管於每次董事會列席報告。
2. 每年年終後,自行檢查上一年度之內部控制,出具「內部控制制度聲明書」送董事會核議,核議通過後輸入證期會網站及列印公司年報內 。

內部稽核人員任免

本公司內部稽核主管經審計委員會同意並提報至本公司董事會決議,而後依法發布重大訊息。本公司依公司治理實務守則第三條規定,設置內部稽核人員及其職務代理人,公司治理實務守則已揭露於本公司官網重要內規專區中。而內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬則由稽核主管簽報至本公司董事長核定。

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