| 會議名稱 | 開會日期 | 重要決議事項 |
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董事會
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112.11.08
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1.112年1~9月合併財務報表案。
2.113年度營運計劃及損益預算。
3.113年度稽核計劃案。
4.113年度金融機構授信額度案。
5.同意解除本公司經理人競業禁止之限制。
6.擬增資「晟林投資股份有限公司」。
7.擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」。
8.董事及經理人薪酬案。
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董事會
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112.08.08
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1.112年1~6月合併財務報表案。
2.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金2,500
仟元、蘇州士林電機有限公司美金5,000仟元、越南士林電機
電力設備責任有限公司美金5,000仟元。
3.本公司經理人異動及薪酬調整案。
4.定期評估本公司簽證會計師獨立性
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董事會
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112.06.12
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1.董事長及常務董事改選。
2.委任第五屆「薪資報酬委員會」成員案。 |
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董事會
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112.05.11
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1.112年1~3月合併財務報表案。
2.擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金
3,000仟元。
3.訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」。
4.修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5.112年度簽證會計師報酬案。
6.本公司董事報酬調整案。
7.設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」。
8.設置永續長。
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董事會
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112.03.09
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1.111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
2.111年度營業報告書及財務報表案。
3.111年度盈餘分配案。
4.修訂「公司章程」。
5.擬提選舉第二十一屆董事15人(含獨立董事3人)案。
6.112年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之
相關事宜。
7.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
8.提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
9.擬定112年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
10.本公司經理人異動案。
11.同意解除本公司經理人競業禁止之限制。
12.依據自行檢查結果，出具111年度「內部控制制度聲明書」。
13.投資「泓德能源科技股份有限公司」。
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董事會
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111.11.09
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1. 111年1~9月合併財務報表案。
2. 112年度營運計劃及損益預算。
3. 112年度稽核計劃案。
4. 112年度融資授信額度案。
5. 本公司擬將股務事務委由專業股務代理機構辦理。
6. 擬投資設立「士電綠巨能股份有限公司」。
7. 擬投資「泓德能源科技股份有限公司」。
8. 擬增資「佶林投資股份有限公司」。
9. 擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」。
10. 擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司美金
3,500仟元。
11. 訂定「風險管理實務守則」。
12. 修訂「內部控制規則」。
13. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
14. 董事及經理人薪酬案。
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董事會
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111.08.05
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1. 111年1~6月合併財務報表案。
2. 擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金
6,000仟元。
3. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
4. 本公司稽核主管異動案。
5. 本公司經理人異動案。
6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
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董事會
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111.05.11
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1. 111年1~3月合併財務報表案。
2. 擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金
2,500仟元。
3. 修訂「股東會議事規則」。
4. 修訂「企業社會責任實務守則」。
5. 本公司經理人異動案。
6. 111年度簽證會計師報酬案。
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董事會
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111.03.10
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1. 110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
2. 110年度營業報告書及財務報表案。
3. 110年度盈餘分配案。
4. 擬定111年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東提案之
受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
5. 擬提供融資背書保證予越南士林電機有限公司美金5,000仟元。
6. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制。
7. 提請股東會同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
8. 修訂「公司章程」。
9. 修訂「取得或處分資產處理程序」。
10. 修訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」。
11. 依據自行檢查結果，出具110年度「內部控制制度聲明書」。
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董事會
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110.11.05
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1. 110年1~9月合併財務報表案。
2. 111年度營運計劃及損益預算。
3. 111年度稽核計劃案。
4. 111年度融資授信額度案。
5. 董事及經理人薪酬案。
6. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣10,000仟元。
7. 擬增資子公司新台幣80,000仟元。
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董事會
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110.08.06
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1. 110年1~6月合併財務報表案。
2. 本公司110年股東常會召開日期變更。
3. 修訂「董事會議事規則」。
4. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
6. 本公司經理人異動案。
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董事會
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110.05.12
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1. 110年1~3月合併財務報表案。
2. 設置公司治理主管。
3. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元、
士林科技(深圳)有限公司人民幣10,000仟元。
4. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 110年度簽證會計師報酬案。
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董事會
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110.03.12 |
1. 109年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 討論。
2. 109年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
3. 109年度盈餘分配案，提請 討論。
4. 擬定110年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東提案之
受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
5. 擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司美金1,500仟元。
6. 本公司經理人異動案。
7. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制。
8. 依據自行檢查結果，出具109年度「內部控制制度聲明書」。 |
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董事會
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109.11.06
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1. 110年度營運計劃及損益預算。
2. 110年度稽核計劃案。
3. 為因應業務發展及外匯避險需要，擬規劃110年度
融資授信額度，總額度新台幣158.5億元整。
4. 董事及經理人薪酬案。
5. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
6. 擬增資子公司新台幣80,000仟元。
7. 修訂「董事會議事規則」及「董事選舉辦法」。
8. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」
及「董事會績效評估辦法」。
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董事會
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109.08.12 |
1. 109年1~6月合併財務報表案，提請 討論。
2. 擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金2,500
仟元、廈門士林電機有限公司美金3,000仟元及人民幣10,000
仟元、蘇州士林電機有限公司美金7,000仟元、越南士林電機
電力設備責任有限公司美金7,000仟元。
3. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣3,000仟元。
4. 本公司經理人異動案。
5. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
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董事會
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109.06.19
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1. 選舉常務董事。
2. 選舉董事長。
3. 委任第四屆「薪資報酬委員會」成員乙案，提請 審議。 |
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董事會
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109.05.08 |
1. 修訂「公司章程」。
2. 擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金
3,000仟元、 常州三菱電機士林電裝品有限公司人民幣19,600
仟元。
3. 訂定「董事會績效評估辦法」。
4. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 109年度簽證會計師報酬案，提請核議。
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董事會
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109.03.13
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1. 108年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 討論。
2. 108年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
3. 108年度盈餘分配案，提請 討論。
4. 擬定109年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
5. 擬提選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)案，提請討論。
6. 109年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之
相關事宜，提請討論。
7. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，
提請討論。
8. 提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，
提請討論。
9. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 討論。
10.依據自行檢查結果，出具108年度「內部控制制度聲明書」。
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