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董事會資訊

會議名稱開會日期重要決議事項
董事會 108.8.8

     1 .108年1~6月合併財務報表案,提請 討論。
     2. 擬提供融資背書保證予
         星銳自動化設備(上海)有限公司美金1,000仟元、
         常州士林汽車零部件有限公司美金6,000仟元。
     3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。

董事會 108.5.9

     1.擬提供融資背書保證予
        常州士林汽車零部件有限公司美金2,500仟元。
     2. 108年(2019年)度簽證會計師之報酬案,提請 核議。
     3. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
     4. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。

董事會 108.3.14


     1. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派案,提請 討論。
     2. 107年度營業報告書及財務報表案,提請 討論。
     3. 107年度盈餘分配案,提請 討論。
     4. 擬定108年股東常會之召開日期、地點、議程、
         受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
     5. 擬提供融資背書保證予
         越南士林電機有限公司美金5,000仟元、
         士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金3,000仟元。
     6. 修訂「取得或處分資產處理程序」。
     7. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
     8. 依據自行檢查結果,出具107年度「內部控制制度聲明書」。
     9. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制及提請股東會同意解除
         法人董事代表人競業禁止之限制。

董事會 107.11.08

     1. 108年(2019年)度營運計劃及損益預算。
     2. 108年(2019年)度稽核計劃案。
     3. 為因應業務發展及外匯避險需要,擬規劃108年(2019年)度
         融資授信額度,總額度157.5億元整。
     4. 董事及經理人薪酬案。
     5. 擬增資子公司祥林投資股份有限公司新台幣80,000仟元。
     6. 擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司
         美金5,500仟元。
     7. 修訂「公司章程」。
     8. 本公司稽核主管異動,提請 鑒核。
     9. 本公司部份經理人員異動,請鑒核追認案。
    10. 解除本公司經理人競業之限制,提請 審議。
    11. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
    12. 選舉事項:補(推)選常務董事1名。

董事會  107.08.08      1. 107年(2018年)1~6月合併財務報表案,提請 討論。

     2. 擬增加銀行綜合授信額度NTD20億元。
     3. 擬提供融資背書保證予士林科技(深圳)有限公司
         人民幣10,000仟元。
     4. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要,
         更換簽證會計師。
     5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
     6. 107年(2018年)度簽證會計師之報酬案,提請 核議。
     7. 本公司部份經理人員異動,請鑒核追認案。

董事會 107.05.10       1. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機有限公司
         美金3,000仟元。

     2. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
     3. 選舉事項:補(推)選常務董事1名。

董事會  107.03.09

     1. 106年度員工酬勞及董事酬勞分派案,提請 討論。
     2. 106年度營業報告書及財務報表案,提請 討論。
     3. 106年度盈餘分配案,提請 討論。
     4. 擬定107年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
         提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
     5. 擬分四年捐贈財團法人新竹縣仰德高級中學
         新台幣8,000仟元。
     6. 擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司
         美金3,000仟元、福州士林電機有限公司美金1,000仟元。
     7. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
     8. 依據自行檢查結果,出具
         106年度「內部控制制度聲明書」。

董事會 106.11.09   

     1. 107年(2018年)度營運計劃及損益預算。
     2. 107年(2018年)度稽核計劃案。
     3.  為因應業務發展需要,擬規劃107年(2018年)融資授信額度,
         總額度137.5億元整。
     4. 董事及經理人薪酬案。
     5. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
     6. 擬增資子公司祥林投資股份有限公司新台幣80,000仟元。
     7. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元及
         人民幣10,000仟元、蘇州士林電機有限公司美金7,000仟元、
         越南瑞林電機有限公司美金8,000仟元。
     8. 孫公司越南瑞林電機有限公司購地、
         建廠案及子公司瑞林電機(股)公司投資整合規劃案。
     9. 更換本公司簽證會計師。
    10. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
    11. 修訂「內部控制制度、內部稽核實施細則」。
    12. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。

董事會 106.08.09

     1.「委任薪資報酬委員會成員」乙案,提請 審議。
     2. 擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司
         美金2,500仟元。
     3. 修訂「內部控制規則」、「內部稽核作業辦法」及
        「內部控制、內部稽核實施細則」。"

董事會 106.06.15

     1.選舉常務董事。
     2.選舉董事長。

董事會 106.05.10

     1.為因應台鐵南迴案資金及購料外幣避險需求,擬增加融資授信
        額度NTD7.5億元,增加後總額度NTD137.5億元整。
     2.擬提供背書保證予無錫士林電機有限公司美金1,500仟元、常州
        三菱電機士林電裝品有限公司人民幣61,250仟元、星銳自動化
        設備(上海)有限公司人民幣6,000仟元。
     3.訂定「獨立董事之職責範疇規則」。
     4.訂定「審計委員會組織規程」。
     5.修訂「公司治理實務守則」。
     6.修訂「誠信經營守則」。
     7.修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。

董事會 106.4.27
  1. 審查董事(含獨立董事)提名名單,敬請 審議案。
董事會 105.05.11
  1. 擬提供背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金4,500 仟元。
  2. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
  3. 本公司部份經理人員異動,請鑒核追認案。
董事會 105.03.11
  1. 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  2. 104 年度營業報告書及財務報表案,提請 討論。
  3. 104 年度盈餘分配案,提請 討論。
  4. 擬定 105 年股東常會之召開日期、地點、受理股東提案之受理 處所、受理期間及電子投票起迄期間。
  5. 修訂「公司章程」。
  6. 修訂暨更名「董事暨監察人選舉辦法」。
  7. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣 6,000 仟元。
  8. 擬增資子公司祥林投資股份有限公司新台幣 60,000 仟元。
  9. 依據自行評估結果,出具 104 年度「內部控制制度聲明書」。
董事會 104.11.06
  1. 105 年度營運計劃及損益預算。
  2. 105 年度稽核計劃案。
  3. 為因應業務發展需要,擬規劃105年融資授信額度,總額度122.2 億元整。
  4. 提議章程修訂董監酬勞比率案。
  5. 修訂「公司章程」。
  6. 董監及經理人薪酬案。
  7. 提升財務報告編製能力計畫及進度。
  8. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  9. 訂定「公司治理實務守則」。
  10. 訂定「企業社會責任實務守則」。
  11. 訂定「誠信經營守則」。
  12. 提請追認本公司部份經理人員之任免。
  13. 本公司會計主管異動,提請鑒核。
董事會 104.08.06
  1. 擬提供背書保證予廈門士林電機有限公司美金 3,000 仟元、常 州士林汽車零部件有限公司美金 2,500 仟元。
  2. 本公司稽核主管異動,提請鑒核。
董事會 104.05.13
  1. 擬提供背書保證人民幣6,000仟元予三菱電機低壓電器(廈門)有限公司。
  2. 捐贈財團法人許金德紀念基金會案。
  3. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
董事會 104.03.13
  1. 103年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
  2. 103年度盈餘分配案。
  3. 擬定104年股東常會之召開日期、地點、受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
  4. 擬續提供背書保證美金1,000仟元予福州士林電機有限公司、新增背書保證美金2,000仟元及續提供背書保證美金5,000仟元予蘇州士林電機有限公司。
  5. 修訂「公司章程」。
  6. 依據自行檢查結果,出具103年度「內部控制制度聲明書」。
  7. 提請追認本公司財務及會計主管之任免。
董事會 104.03.13
  1. 103年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
  2. 103年度盈餘分配案。