董事會資訊

姓名

國籍

兼任
本公司員工

經營
管理

跨文化領導力

產業知識與經驗

專業能力

電機類

其他

財會

法律

資訊科技

永續發展

風險管理

許育瑞

中華民國

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川合敏生

日本

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林信義

中華民國

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謝漢章

中華民國

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董濟仁

中華民國

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甘明弘

中華民國

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香村英彰

日本

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國枝雅之

日本

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內山量

日本

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許家堯

中華民國

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程相智

中華民國

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郭約瑟

中華民國

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林伯峰

中華民國

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顏成昭

中華民國

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胡趙豐

中華民國

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提報日期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估結果

第二十屆
第十二次
董事會
113.03.12

起112年01月01日
迄112年12月31日

整體
董事會

董事自評

1.評估指標43項
2.評分結果：4.71分

個別董事
成員

董事自評

1.評估指標21項
2.評分結果：4.81分

審計
委員會

委員自評

1.評估指標23項
2.評分結果：4.75分

薪資報酬
委員會

委員自評

1.評估指標23項
2.評分結果：5分

112年度評估結果

本公司112年度董事會績效評估結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，董事對於各項評估指標運作多為非常同意，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

董事會

112.11.08

6.擬增資「晟林投資股份有限公司」。
7.擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」。
8.董事及經理人薪酬案。

董事會

112.08.08

1.112年1~6月合併財務報表案。
2.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金2,500
   仟元、蘇州士林電機有限公司美金5,000仟元、越南士林電機
   電力設備責任有限公司美金5,000仟元。
3.本公司經理人異動及薪酬調整案。
4.定期評估本公司簽證會計師獨立性

董事會

112.06.12

董事會

112.05.11

2.擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金
   3,000仟元。
3.訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」。
4.修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5.112年度簽證會計師報酬案。
6.本公司董事報酬調整案。
7.設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」。
8.設置永續長。

董事會

112.03.09

2.111年度營業報告書及財務報表案。
3.111年度盈餘分配案。
4.修訂「公司章程」。
5.擬提選舉第二十一屆董事15人(含獨立董事3人)案。
6.112年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之
   相關事宜。
7.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
8.提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
9.擬定112年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
   提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
10.本公司經理人異動案。
11.同意解除本公司經理人競業禁止之限制。
12.依據自行檢查結果，出具111年度「內部控制制度聲明書」。
13.投資「泓德能源科技股份有限公司」。

董事會

111.11.09

3. 112年度稽核計劃案。
4. 112年度融資授信額度案。
5. 本公司擬將股務事務委由專業股務代理機構辦理。
6. 擬投資設立「士電綠巨能股份有限公司」。
7. 擬投資「泓德能源科技股份有限公司」。
8. 擬增資「佶林投資股份有限公司」。
9. 擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」。
10. 擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司美金
      3,500仟元。
11. 訂定「風險管理實務守則」。
12. 修訂「內部控制規則」。
13. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
14. 董事及經理人薪酬案。

董事會

111.08.05

5. 本公司經理人異動案。
6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。

董事會

111.05.11

1. 111年1~3月合併財務報表案。
2. 擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司美金
      2,500仟元。
3. 修訂「股東會議事規則」。
4. 修訂「企業社會責任實務守則」。
5. 本公司經理人異動案。
6. 111年度簽證會計師報酬案。

董事會

111.03.10

2. 110年度營業報告書及財務報表案。
3. 110年度盈餘分配案。
4. 擬定111年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東提案之
    受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
5. 擬提供融資背書保證予越南士林電機有限公司美金5,000仟元。
6. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制。
7. 提請股東會同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。
8. 修訂「公司章程」。
9. 修訂「取得或處分資產處理程序」。
10. 修訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」。
11. 依據自行檢查結果，出具110年度「內部控制制度聲明書」。

董事會

110.11.05

2. 111年度營運計劃及損益預算。
3. 111年度稽核計劃案。
4. 111年度融資授信額度案。
5. 董事及經理人薪酬案。
6. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣10,000仟元。
7. 擬增資子公司新台幣80,000仟元。

董事會

110.08.06

3. 修訂「董事會議事規則」。
4. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
6. 本公司經理人異動案。

董事會

110.05.12

1. 110年1~3月合併財務報表案。
2. 設置公司治理主管。
3. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元、
    士林科技(深圳)有限公司人民幣10,000仟元。
4. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 110年度簽證會計師報酬案。

董事會

董事會

109.11.06

 1. 110年度營運計劃及損益預算。
 2. 110年度稽核計劃案。
 3. 為因應業務發展及外匯避險需要，擬規劃110年度
     融資授信額度，總額度新台幣158.5億元整。
 4. 董事及經理人薪酬案。
 5. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
 6. 擬增資子公司新台幣80,000仟元。
 7. 修訂「董事會議事規則」及「董事選舉辦法」。
 8. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」
            及「董事會績效評估辦法」。

董事會

 3. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣3,000仟元。
 4. 本公司經理人異動案。
 5. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
 6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。

董事會

109.06.19 

董事會

 2. 擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金
    3,000仟元、 常州三菱電機士林電裝品有限公司人民幣19,600
    仟元。
 3. 訂定「董事會績效評估辦法」。
 4. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
 5. 109年度簽證會計師報酬案，提請核議。

董事會

109.03.13

 1. 108年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 討論。
 2. 108年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
 3. 108年度盈餘分配案，提請 討論。
 4. 擬定109年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
     提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
 5. 擬提選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)案，提請討論。
 6. 109年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之
    相關事宜，提請討論。
 7. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，
     提請討論。
 8. 提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，
     提請討論。
 9. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 討論。
 10.依據自行檢查結果，出具108年度「內部控制制度聲明書」。