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委員會任務
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永續發展處
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事務局推動小組
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- 訂定企業永續經營政策及目標
- 督導執行委員與小組成員企業永續經營之短中長期目標之達成
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- 進行各項ESG推動計畫研究與改善
- 落實高階經營者之企業永續經營政策
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- 掌握委員會的任務，展開PDCA工作
- 定期檢討執行績效，確保改善活動持續展開
- 執行每年永續報告書之製作流程與時程專案控管
- 定期追蹤溫室氣體盤查進度並提報董事會
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永續發展委員會
本公司致力於企業永續經營之實踐，遵循誠信經營、穩健成長、永續發展之理念，於 2015年11月成立「企業社會責任委員會」並於董事會核議通過「企業社會責任實務守則」，協助公司實踐企業社會責任，以促進經濟、環境及社會之進步。2023年5月董事會正式通過成立「永續發展委員會」並制定「永續發展委員會組織規程」。本委員會由全體獨董(3席)組成，至少每年召開會議一次，並得視需要時另行召開會議。
職權範圍：
1. 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
2. 監督本公司永續報告書、溫室氣體盤查等永續發展相關事項及執行方案。
3. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
相關檔案：規章辦法：永續發展委員會組織規程(DOCX)(檔案下載)
委員會成員任務
ESG 議題呈報董事會要點
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董事會日期
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議案內容
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114/03/06
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●溫室氣體盤查及查證進度報告
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114/05/08
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●溫室氣體盤查及查證進度報告
●2024年度風險管理運作情形報告
●2024年度永續報告書案
●修訂本公司「誠信經營守則」
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114/08/06
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●溫室氣體盤查及查證進度報告
●2024年度永續發展執行情形報告
(1) 氣候相關風險與機會之監督及治理情況報告
(2) 本公司與利害關係人溝通情形及頻率
●公司治理相關作業運作情形
(1) 2024年度誠信經營運作情形
(2) 制定「提升企業價值計畫」
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114/11/07
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●溫室氣體盤查及查證進度報告
●擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」
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運作情形
(1) 本公司之永續發展委員會委員計3人。
(2) 本屆委員任期：112年5月11日至115年6月20日，
(3) 114年度永續發展委員會共開會1次(Ａ)。委員資格及出席情形如下：
委員資格及出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出席次數(Ｂ)
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委託出席
次數
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實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)(註)
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備註
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召集人
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林信義
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1
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0
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100%
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委員
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顏成昭
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1
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0
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100%
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委員
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胡趙豐
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1
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0
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100%
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其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理(如董事會通過之永續發展優於永續發展委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
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(4) 當年度會議資訊
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永續發展
委員會
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議案內容
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決議結果
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公司對永續發展
委員會意見之處理
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第一屆
第3次
114.11.0
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1.永續發展處年度重點工作
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委員會
全體成員
同意通過
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本案經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
相關連結：有關永續管理資訊，請參閱本公司永續報告書或ESG官網。(開新視窗)