薪酬委員會
為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行及評估公司董事與經理人之報酬，本公司於民國100年11月25日董事會決議通過設置薪酬委員會，並訂定『薪酬委員會組織規程』，以執行下列事項為主要職掌：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會目前成員為3位，並由顏成昭擔任主席暨召集人，自成立迄今，運作情形良好。依「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。
審計委員會
為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，本公司於民國106年5月10日董事會決議通過設置審計委員會，並訂定『審計委員會組織規程』，審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。
審計委員會由董事會獨立董事(3席)擔任之，並由林信義擔任主席暨召集人，自成立迄今，運作情形良好。依「審計委員會組織規程」，審計委員會每季至少召開一次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。
永續發展委員會
本公司致力於企業永續經營之實踐，遵循誠信經營、穩健成長、永續發展之理念，於 2015年11月成立「企業社會責任委員會」並於董事會核議通過「企業社會責任實務守則」，協助公司實踐企業社會責任，以促進經濟、環境及社會之進步。2023年5月董事會正式通過成立「永續發展委員會」並制定「永續發展委員會組織規程」。本委員會由全體獨董(3席)組成，至少每年召開會議一次，並得視需要時另行召開會議。
職權範圍：
1. 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
2. 監督本公司永續報告書、溫室氣體盤查等永續發展相關事項及執行方案。
3. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
委員會成員
|
姓名
|
薪酬委員會
|
審計委員會
|
永續發展委員會
|
|
林信義 獨立董事
|
V
|
V(召集人)
|
V(召集人)
|
|
顏成昭 獨立董事
|
V(召集人)
|
V
|
V
|
|
胡趙豐 獨立董事
|
V
|
V
|
V
|
連絡窗口：永續發展處 ESG@seec.com.tw