董事會

士林電機董事會由擁有豐富的世界級公司經營經驗的董事所組成。在許育瑞董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個負責、具專業能力的董事會。依許董事長對公司治理的理念，董事會監督公司是否守法、財務透明、即時揭露重要訊息、及無內部貪污等。

為使董事會結構多元化，有效發揮職能，遴選過程除依章程及相關辦法提名外，更考慮各人選之專業背景、經歷及技能，乃至於多元國籍；並定期評估各成員之績效及適任性。士林電機董事會成員均為各事業體及各方領域之專才，對於公司發展及營運有絕對的幫助。

士林電機經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，為股東創造最高利益，有關本董事會會議召開情形及相關內容，請參考本公司各年度年報。

董事會專業性與職能

依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會成員簡歷

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：國籍、年齡、任期等)、經營管理能力、跨文化領導力與產業知識與經驗等。

本公司現任董事會由15位董事組成，包含4位常務董事及3位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。

衡諸本公司15位董事成員名單，具員工身份之董事占比為40%，獨立董事占比為20%，外籍董事占比為27%，3位獨立董事任期年資在7~9年，10位董事年齡在60歲以下，1位董事年齡在61~70歲，4位董事年齡在71歲以上。本公司考量營運發展及多角化經營之需求，注重董事會成員組成之專業經驗、知識與技能，目標增加具電機產業專業知識及經驗以外之董事10%以上，目前比率達60%。

董事會成員落實多元化情形

當年度董事會績效評估運作情形

本公司董事會於109年05月08日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制

董事成員自我績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
(1)公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)功能性委員會職責認知。
(3)提升功能性委員會決策品質。
(4)功能性委員會組成及成員選任。
(5)內部控制。
評估採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

董事進修

本公司爰依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，要求新任者於
就任當年度至少宜進修12 小時，就任次年度起每年至少宜進修6 小時；續任者
任期中每年至少宜進修6 小時。為使董事於任內能持續增進新知，本公司定期
將董事進修課程提供各董事參考，2023年董事會成員進修內容包括企業經營、
公司治理、稅務、企業永續發展、法規遵循、誠信經營、反貪腐、淨零排放等
相關教育訓練課程。本公司所有董事均符合進修時數規定，並將進修情形公布
於年報及公開資訊觀測站。
其中，關於誠信及反貪腐相關課程，包括「上市公司董事的義務與責任」、
「營業秘密保護與競業禁止」、「企業法令遵循與董事義務」、「公司治理與
企業舞弊及重大案例解析」、「企業如何因應國際反避稅措施」、「公司治理-
影響力投資工作坊」、「公司內部人短線交易簡介與案例解析」等課程，
共計15位董事參與相關課程，全體董事受訓比例100%。